企业新闻
您现在所在的位置:主页 > 新闻中心 > 企业新闻 >

秒速分分彩挂机 稳赢打法伪造承兑汇票诈骗百万元 数额巨大构成票

2019-03-20 10:33 | 责任编辑:秒速分分彩 | 浏览数: | 内容来源:秒速分分彩

来源 / 未知

  临近年底,有部分企业流动资金紧张,一些持有银行承兑汇票的企业急于将票据贴现,给不法分子带来可乘之机。今天咱们就来看看以下这两个有关承兑汇票和合同的诈骗案例能给大家带来什么启示

  2011年初,▓张店的侯某闲赋在家。一个偶然的机会,他认识了朋友胡某,两人一见面就很投缘。胡某了解了侯某的情况后,多次想方设法帮其出谋划策挣钱。后来,侯某变造了某银行的数额为400万的承兑汇票,通过胡某交给李某

  李某在不知情的情况下,将该承兑汇票抵押给郑某。随后,▓▓侯某以借钱名义骗取了郑某280万元。第一次得手后,侯某于同年年底又伪造了一张某银行的数额为500万的承兑汇票,通过胡某交给了孙某。孙某没想过这是假的,将该承兑汇票交予山东某药业公司。随后,侯某将该承兑汇票抵押于该公司,以借钱的名义骗取该公司336万元

  侯某越干越大胆,2012年7月,他又伪造数额为454万的某银行承兑汇票,通过刘某准备将该承兑汇票抵押给投资公司用于借款。银行验票人员检验发现,该承兑汇票系伪造,马上报了警。2012年10月,侯某因其涉嫌犯票据诈骗罪被刑事拘留,同年12月被逮捕

  张店区人民法院的法官认为,被告人侯某利用金融票据进行诈骗活动,数额特别巨大,其行为构成票据诈骗罪,公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。侯某虽能如实供述自己的犯罪事实,且有部分犯罪系未遂,但其诈骗数额特别巨大,依法不足以从轻处罚。据此,依据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第六十一条、第五十二条、第五十三条规定,判处被告侯某犯票据诈骗罪,判处有期徒刑十五年

  通过以上案件,发现使用银行承兑汇票进行诈骗犯罪的手段主要有使用变造、▓伪造、仿制银行承兑汇票三种方式。使用变造银行承兑汇票,一般是将银行承兑汇票金额由小变大,变造的具体方法有加零法和改写法。使用伪造银行承兑汇票,伪造有两种情况:一种是在真实的银行承兑汇票上伪造出票人签章,并伪造出票行为;二是在真实、有效的票据上伪造背书人、承兑人、保证人签章并伪造背书、承兑、保证等行为。使用仿制银行承兑汇票,仿制是指对真实、有效的票据或票据用纸的外观形式进行非法模仿制作的行为。“克隆银行承兑汇票”就是一种典型的仿制票据,它不仅是对真实、有效票据的外观的模仿,而且是对其内容,包括绝对记载事项、相对记载事项及其他所有记载事项的模仿。公司、企业在收到客户交付的银行承兑汇票后,不要想当然认为是真的,一定要到银行部门辨别真伪,联系出票行进行核对

  2010年11月,德州的周某通过朋友认识了张店的韩某,随后两人成了朋友并想一块创业。不久以后,▓周某找到韩某,让其找人为淄博一家工程有限公司办理增资。在增资过程中,周某虚假出资1200万元,骗取了工商注册登记

  2011年9月,周某在注册成立淄博某经贸有限公司的过程中,又通过韩某找人虚假出资300万元,骗取了工商注册登记。同年周某在无实际偿还能力的情况下,向淄博某物资公司经理李某谎称自己在武汉的工程开工用钱。▓骗取李某信任后,周末让其为自己担任担保人,通过韩某联系了山东某担保公司签订借款协议200万元,该公司预先扣除两个月利息14万元,实际骗得186万元

  2012年3月,周某在无实际偿还能力的情况下,又以承接工程需要周转资金为由,与淄博某投资咨询公司签订借款协议,骗取该公司90万元。▓其中,45万元由担保人韩某某使用。韩某某于2012年9月归还45万元,其余款项被周某挥霍。由于剩余款项无法偿还,周某被公安机关抓获,经过调查后被依法逮捕

  被告人周某在申请公司登记和办理公司增资中,使用虚假证明文件虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记数额巨大,其行为构成虚报注册资本罪;被告周某以非法占有为目的,在与他人签订合同过程中骗取他人财物,数额特别巨大,其行为构成合同诈骗罪。由于被告人认罪态度较好,可对其酌定从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》规定判决如下:被告人周某犯虚报注册资本罪,判处其有期徒刑一年,犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十二年,两罪并罚执行有期徒刑十二年零六个月

  虚假出资行为严重扰乱了正常的经济秩序,也是经济领域的“高压线”,打击力度一向很大。不管是企业办照还是个人办照,即使委托他人代办,都要查看对方是否有合法证件,要找有企业代办资质的中介机构,避免上当受骗。记者 徐鹏 通讯员 张聘



相关推荐:



打印本页||关闭本页
Copyright © 2016-2020 秒速分分彩 版权所有网站Sitemap|导航地图|